Excónsul niega ilícitos a los que vinculan a candidato presidencial panameño

El exdiplomático hace referencia directamente a varios reportajes firmados por el periodista Sergio Otálora en el Diario Las Américas

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Internacional

Panamá, 20 abr (EFE).- El exconsul panameño en Corea del Sur Jaime Lasso del Castillo negó hoy que esté implicado en "actividades ilícitas de carácter financiero" junto al vicepresidente de Panamá y candidato presidencial opositor, Juan Carlos Varela, según una serie de reportajes periodísticos.

Lasso del Castillo aseguró en un "comunicado al país" que "todas y cada una de nuestras transacciones, realizadas tanto en Panamá como en el extranjero, se han hecho de manera transparente".

El exdiplomático hace referencia directamente a varios reportajes firmados por el periodista Sergio Otálora en el Diario Las Américas, de Miami, "donde falsamente intentan implicar a mi persona... Varela y otros allegados" a actividades financieras ilegales.

Según Otálora citando "información obtenida" por su periódico, varias cuentas bancarias abiertas en Panamá recibieron fondos "de lavado de dinero" proveniente "de apuestas ilegales por internet" que habrían "sido usados en la financiación de la campaña del candidato presidencial" Varela.

Entre otras actividades ilegales, el periodista menciona como "una de las cuentas que más ha llamado la atención de los investigadores fue abierta por la Fundación Don James... en el Banco Panamá".

Se refiere a los investigadores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución que vela por que el sistema financiero panameño no sea filtrado por dinero del crimen organizado.

Otálora indica que según estos investigadores, los fondos de la cuenta de la Fundación Don James fueron utilizados para "canalizar el pago de sobornos a Varela, mediante la emisión de cheques a su nombre, de sus familiares, empresas y a su campaña presidencial con fondos derivados de actividades ilícitas".

El periodista escribe que a esa cuenta llegaron entorno a un millón y medio de dólares provenientes de empresas de papel creadas en paraísos fiscales del Caribe que "blanqueaban" el dinero producto de "operaciones de juego ilícito" al "entrar en el sistema financiero legal" en Panamá.

Lasso del Castillo defiende en el comunicado que esa fundación fue creada legalmente hace más de diez años por su familia, que en ella se encuentran "parte" de sus "activos personales y familiares adquiridos hace más de 20 años" y que esos activos han sido manejados en EE.UU. y Panamá por "reconocidas firmas" como Merryl Lynch, Wall Street Securities y Geneva Asset Management.

El exdiplomático expresó que se pretende ligar a esa fundación con "un proceso judicial actualmente cerrado y archivado en EEUU".

En ese caso, recuerda Lasso del Castillo, su hija Michelle Lasso, abogada, defendía a una empresa que realizaba apuestas de fútbol y béisbol, "por lo cual fue investigada y cooperó con la justicia Norteamericana al darse cuenta que era ilegal la actividad del cliente".

"El caso concluyó, es un caso archivado, y en ninguna de sus partes se involucra o siquiera menciona a mi persona, a la Fundación Don James, a Juan Carlos Varela, ni a otros familiares o allegados", tal como habría reconocido el propio Otálora a una televisión local, según Lasso del Castillo.

En uno de sus artículos, el periodista sostiene que la hija de Lasso del Castillo "fue condenada en abril (no especifica de qué año) a tres años bajo libertad condicional" acusada de lavar "instrumentos monetarios", y que el fiscal pedía 20 años de cárcel.

Otálora señala también transferencias y depósitos sospechosos en el consulado de Corea del Sur que "superaban" ampliamente el salario del entonces cónsul.

Según el excónsul, estas imputaciones son "falsas y temerarias" y son producto de una "campaña sucia desde septiembre de 2013" en su contra y en contra de Valera.

Lasso del Castillo asegura en su comunicado desde entonces se solicitó a fiscales de EE.UU. que investigaran las cuentas de la Fundación Don James y que el funcionario de la Fiscalía Robert Sharpe emitió en octubre de 2013 una comunicación descartando nexos entre él, Juan Carlos Valera u otros allegados con el caso.

Para aquel momento, Valera era canciller de Panamá, a cargo de nombrar los diplomáticos en consulados y embajadas.

"Condenamos y reprochamos la ilegal actuación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, que desde hace un año nos investigó sin que existiese un proceso ni notificación oficial a nuestra persona, porque además, se ha utilizado información de carácter reservado, confidencial... con la única intención de causar daño a mi persona" y a Varela, aseguró Lasso del Castillo. EFE

ie/dmt