Nuevas aristas en casos de IM Forex y AC Inversions

Luego de que estallara el escándalo por la presunta estafa por parte de la empresa AC Inversions, comenzaron a salir nuevos antecedentes que involucran a otras empresas que operaban de igual manera al margen de la ley.
Nuevas aristas en casos de IM Forex y AC Inversions
Nacional , Lunes 7 de marzo de 2016 a las 23:39 horas

Cuando aún no se conocen los alcances de la estafa piramidal que habría hecho la empresa AC Inversions, en esta jornada se presentó una nueva querella por posible estafa contra la empresa IM Forex, que funcionaría de forma similar a la ya investigada AC Inversions.

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La abogada Bárbara Salinas y el ex fiscal Luis Inostroza presentaron una querella por los delitos de estafa e infracción a la Ley de Bancos contra la empresa IM Forex que, según la denuncia, habría operado de la misma manera en que lo hacía la compañía fundada por Patricio Santos con un esquema piramidal.

Esta empresa inversora, que se habría constituido en 2013 en Viña del Mar, podría tener a más de 1.500 personas estafadas con el sistema piramidal, por lo que será investigada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

Incluso, existiría un parentesco del dueño de IM Forex y uno de los socios de AC Inversions, ya que el marido de Ivonne Pantoja es primo de Rodolfo Dubó. "La esposa de mi representada, también es prima de una de las personas que está involucrada en la estafa de AC Inversions. Ahora bien, es un primo lejano, que hace más de 15 años que no tienen ninguna relación", reconoció el defensor de IM Forex, Rodrigo González.

IM Forex se defendió esta tarde de lunes de las acusaciones y la querella que presentaron en su contra. "Somos una empresa real, somos una empresa verdadera que da una rentabilidad a la gente. Nosotros nos vamos a defender con todo lo que la ley nos entrega", dijo el abogado de la firma, Rodrigo González, luego que sus representados fueran interrogados por varias horas en la Fiscalía Oriente.

Esta última investigación a la empresa perteneciente a los hermanos Víctor Pantoja e Ivonne Pantoja, surgió a partir de las centenas de denuncias que se presentaron en la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones el pasado martes. Ese día se abrió una investigación para indagar una presunta estafa que, de acuerdo a estimaciones, habría afectado a 5 mil personas con 50 mil millones de pesos involucrados.

Por su parte, el economista Rafael Garay, que apoya técnicamente la querella presentada en contra de IM Forex, explicó que se está ante el mismo método utilizado por AC Inversions. "Es la misma irregularidad de utilizar mutuos como contrato de inversión, cosa que no es legal, tienes el mismo mecanismo de usar parte de los recursos en Inversiones Forex cuando no hay inversión detrás, el mismo tipo de garantía que hemos dicho muchas veces que es un error pensar que este tipo de garantía de alta rentabilidad y a todo evento fija".

Y esta no es la única denuncia en contra de IM Forex. El fiscal Carlos Gajardo aseguró que recibió también una denuncia formal por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de las actividades que está realizando esta empresa.

Nuevas aristas que están comenzando a salir a la luz y que, según la jurista Bárbara Salinas junto al abogado Luis Inostroza y el economista Rafael Garay, manejan antecedentes que indican que muchas otras empresas estarían involucradas en este tipo de estafas. "Hay alrededor de otras 10 empresas que estarían operando de manera similar", señaló la abogada.

AC Inversions recibe nuevas denuncias

A casi una semana de que explotara el primer caso de estafa piramidal, siguen apareciendo denuncias en contra de la empresa AC Inversions. La Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Delitos Económicos (Bridec), comunicó que en la ciudad de Coquimbo se recibieron 62 nuevas acusaciones, por "personas que invirtieron más de 1.500 millones de pesos y que perdieron $2.217.889.033 millones".

"Este tipo de empresas no se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos y entidades financieras", señaló el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de la zona, comisario Cristián Alarcón.

Situación similar a la vivida por cerca de 70 personas en Concepción. Mientras que la cantidad de dinero comprometido por estas víctimas ascendió desde los 900 millones a los 1.100 millones de pesos. Ante lo cual, los peritajes de la Bridec siguen su curso, no descartando que la suma siga creciendo en distintas ciudades del país. Dentro de los 70 afectados, hay una docena de funcionarios activos del Ejército y de la Armada.

A nivel nacional las pérdidas alcanzan los $50 mil millones y habría más de cinco mil afectados en todo el país. Cabe mencionar que la Brigada de Delitos Económicos trasladó la investigación a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y a manos de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Asimismo, la PDI hizo un llamado a aquellas personas que han sido afectadas por la empresa AC Inversions que se acerquen a cualquier cuartel policial a estampar su denuncia, de esa forma, los detectives podrán remitir los antecedentes al Ministerio Público y comenzar a investigar el delito de estafas y otras defraudaciones.

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El ministerio público sigue investigando a dónde fueron a parar los dineros defraudados, pero se presume que fueron trasladados probablemente a paraísos fiscales. Esta es una investigación de estafa que recién comienza, pero que no visualiza un futuro prometedor para sus cientos de víctimas, ya que se hace muy difícil que las personas puedan recuperar el dinero perdido.

Incluso, muchos de los afectados 'invirtieron' su dinero luego de obtener créditos con bancos u otras entidades financieras. Por este motivo, el pasado viernes ya se reunían los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Andrés Pennycook.

El objetivo de la reunión fue poder aclarar cuáles son los pasos a seguir para las víctimas, en el caso de que ya no se encuentren en capacidad de pagar su deuda a sus acreedores. Según el superintendente, los afectados podrían recurrir a un proceso de renegociación con las entidades financieras. Además, agregó que para poder acceder a esta figura, las víctimas pueden ir a la Superintendencia a pedir una solicitud para iniciar el proceso.

La banca en estado de alerta

Estos últimos casos también han golpeado fuertemente la imagen de las entidades financieras, destapando lo que podría ser una falencia en el sistema. Por este motivo, para las administraciones de los bancos se convirtió en prioridad, investigar y efectuar revisiones a los sistemas internos para detectar dónde se generó la falla. Después de todo, cómo sucedió que estas dos empresas que realizaban estafas piramidales, no levantaran las alarmas en la estructura bancaria.

PURANOTICIA

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